Совещание в МРУ Росфинмониторинга по СФО

29 Августа 2019
8 августа 2019 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по СФО состоялось совещание с надзорными органами, представителями УНФПП и поднадзорными Росфинмониторингу субъектами. В совещании приняла участие директор ООО «ЛИДЕР АУДИТ» Алабужева Екатерина Николаевна. На совещании были рассмотрены требования законодательства о ПОД/ФТ, риски ОД/ФТ, с которыми сталкиваются участники совещания в ходе своей деятельности и меры по их минимизации. Особое внимание было уделено выявлению бенефициарных владельцев клиентов и управлению рисками обслуживания публичных должностных лиц. Также были обсуждены вопросы применения адресных финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в части противодействия ФРОМУ и принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Все присутствующие отметили важность соблюдения действующего законодательства в части противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ, актуальность работы c Перечнем в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Участники совещания обсудили проблемы, возникающие при применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, возможные пути их решения.

Назад в раздел